Протокол собрания акционеров образец бланк

Протокол внеочередного общего собрания акционеров

«___»___________ ____ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное ание.

Дата проведения: «___»______________ __ г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для ания:

1. ______________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________

4. ______________________________________________________________________

Число , принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.

Число , принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров (общая форма)

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для ания :

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

3.

________________________________________________________

4. ________________________________________________________

Число , принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, — __________.

Число , принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, — __________ .

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Протокол общего собрания собственников об установлении порядка сообщения о созыве общего собрания собственников МКД

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: &hellip

г. _______________

_____________ ____ г.

Время проведения _____________________________________________________.

Место проведения _____________________________________________________.

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном

— собственники жилых помещений, обладающие _____%

— собственники нежилых помещений, обладающие _____% .

Всего присутствовало собственников, обладающих _____% от общего числа .

Кворум имеется.

Повестка дня собрания:

Слушали:

1. По первому вопросу: инициатор проведения собрания &hellip (собственник жилого/нежилого помещения в доме) обратился к присутствующим, предложив избрать в качестве председателя собрания собственника &hellip ФИО, секретаря собрания — ФИО.

за — _____

1. Избрать председателем общего собрания собственника помещения № — ФИО.

2. Избрать секретарем общего собрания собственника помещения № &hellip ФИО.

2. По второму вопросу предложено избрать счетную комиссию (для подсчета ) в количестве ____ чел. и ать за состав комиссии в целом (или поименно).

за — _____

против — _____

воздержались — _____.

Решили:

Избрать счетную комиссию в составе _____ чел. и ать за ее состав в целом.

Предложенный состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

Член счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

Член счетной комиссии &hellip Ф.И.О.

3.

По третьему вопросу об установлении порядка сообщения о созыве внеочередного общего собрания собственников слушали инициатора проведения общего собрания — ФИО, собственника помещения № &hellip предложившего в качестве надлежащего способа уведомления собственников помещений дома о созыве внеочередного общего собрания собственников избрать размещение сообщений о созыве собрания на информационных досках, расположенных на стене здания у входа в подъезды дома. Сообщения о проведении общего собрания собственников размещаются на указанных информационных досках (стендах) не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания

за — _____

В качестве надлежащего способа уведомления собственников помещений дома о созыве внеочередного общего собрания собственников избрать размещение сообщений о созыве собрания на информационных досках, расположенных на стене здания непосредственно у входа в подъезды дома. Сообщения о проведении общего собрания собственников размещаются на указанных информационных досках (стендах) не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

Приложение:

1. Реестр собственников помещений дома № &hellip.

2. Список собственников помещений, принявших участие на общем собрании собственников помещений.

Председатель собрания _________ Подпись

Секретарь собрания __________ Подпись

Примечание.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами от общего числа (п. 3 ст. 45 Жилищного кодекса РФ ).

Ссылки на другие образцы документов см. в статье Протокол общего собрания собственников многоквартирного дома. Образцы протоколов, сообщений, бюллетеней . комментарии

LiveJournal

Образец протокола собрания акционеров

WWW.EDICT.RU → ЮРИДИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ → Протокол собрания участников АО → Образец протокола

ПРОТОКОЛ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «_____ »

Санкт-Петербург                                                                           «__» _________2014 года

Информация об Общем собрании:

Адрес проведения настоящего собрания: г. Санкт-Петербург, Садовая улица, дом 56, помещение 26Н.

Дата проведения Общего собрания: ___ ___________ 2014 года.

Форма проведения собрания: очная – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на ание, без использования бюллетеней для ания.

Форма ания: открытая путем поднятия рук.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании:
_______ минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в настоящем собрании:
_______________ по московскому времени.

Время начала проведения собрания: ______ часов 00 минут по московскому времени.

Всего акционеров: 2 (Два).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Гражданка Российской Федерации _______Ф.И.О.____, паспорт № ____________, выдан ___________________  ___________ года, зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________________ – 1% .

2. Частная компания с ограниченной ответственностью ________________________, являющаяся юридическим лицом по законодательству_____________, зарегистрированная _______________  __________________ года; в лице представителя – __________________________ (паспортные данные ), действующей на основании Доверенности ____ от _______________ года  — 99% .

ПРИГЛАШЕНЫ:

1. Гражданка Российской Федерации ___________, паспорт № ____________, выдан ___________________  ___________ года,  зарегистрированная по адресу: _______________________________________________________________

2. Нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга Козлов Кирилл Викторович.

Число , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 100 .

2. По второму вопросу 100 .

3. По третьему вопросу 100 .

4. По четвертому вопросу 100 .

5. По пятому вопросу 100 .

6. По шестому вопросу 100 .

7. По седьмому вопросу 100 .

8. По восьмому вопросу 100 .

9. По девятому вопросу 100 .

Число , которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 100 . Кворум имеется.

2. По второму вопросу  100 . Кворум имеется.

3. По третьему вопросу 100 . Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу 100 . Кворум имеется.

5. По пятому вопросу 100 . Кворум имеется.

6. По шестому вопросу 100 . Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу 100 . Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу 100 . Кворум имеется.

9. По девятому вопросу 100 . Кворум имеется.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам своей компетенции.

Собрание объявлено открытым.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «________», в том числе об избрании председателя и секретаря собрания.

3. Об утверждении наименования общества, создаваемого в результате реорганизации.

4. Об определении места нахождения общества, создаваемого в результате реорганизации.

5. Об утверждении порядка и условий реорганизации Закрытого акционерного общества «_________».

6. Об утверждении порядка обмена акций Закрытого акционерного общества «_________» на доли в уставном капитале общества, создаваемого в результате реорганизации.

7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества, создаваемого в результате реорганизации, управляющей организации.

8. Об утверждении передаточного акта.

9. Об утверждении Устава общества, создаваемого в результате реорганизации.

1. По первому вопросу выступила ____Ф.И.О.____, предложившая избрать Председателем собрания ________Ф.И.О.______., Секретарем собрания ________Ф.И.О.

_____ и определить следующий регламент собрания: на выступление участников отводится до 5 минут; на обсуждение вопросов, поставленных на ание, отводится до 5 минут; ание по поставленным вопросам проводится открыто в устной форме; функции счетной комиссии возлагаются на секретаря собрания.

На ание поставлен вопрос: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «_____________», в том числе избрать Председателем собрания ___________., Секретарем собрания ______________.

Голосовали:

ЗА – 100

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу выступила _______Ф.И.О.________., предложившая реорганизовать Закрытое акционерное общество «__________» (ЗАО «_________») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

На ание поставлен вопрос: Реорганизовать Закрытое акционерное общество «_______»в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Голосовали:

ЗА – 100

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято единогласно.

Решили: Реорганизовать Закрытое акционерное общество «__________».

3. По третьему вопросу выступила ______________., предложившая утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации:

на русском языке:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «________»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «_________»;

на английском языке:

полное фирменное наименование:  _________________.

сокращенное фирменное наименование: ___________________..

На ание поставлен вопрос: Утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации:

на русском языке:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «____________»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «_____________»;

на английском языке:

полное фирменное наименование:  ________________.

сокращенное фирменное наименование: ______________.

Голосовали:

ЗА – 100

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить наименования Общества, создаваемого в результате реорганизации:

на русском языке:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «_________»;

сокращенное фирменное наименование: ООО «________»;

на английском языке:

полное фирменное наименование:  “_______________________.

сокращенное фирменное наименование: _______________________..

с 4 по 9 пункт делать по аналогии.

Подсчет по каждому вопросу повестки дня Общего собрания осуществлялся Секретарем собрания – ________________..

Повестка дня исчерпана. Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Время закрытия Собрания: ________часов ________ минут.

Дата составления протокола: «__» __________2014 года.

Секретарь собрания

Ф.И.О. ______________________

Санкт-Петербург

_________________  две тысячи четырнадцатого года.

Я, Козлов Кирилл Викторович, нотариус нотариального округа Санкт-Петербурга, свидетельствую подлинность подписи граждан ___________________________________ которые сделаны в моем присутствии.

Личности подписавших документ установлены.

Зарегистрировано в реестре за №

Взыскано по тарифу: 200 рублей, в соответствии со ст. 15 Основ законодательства РФ о нотариате – 400 рублей.

Нотариус

нотариального округа Санкт-Петербурга               К.В.Козлов

Источник: http://www.Edict.ru/jurservices/protokol-sobraniya-uchastnikov-ao/obrazets-protokola-ao/

Протокол общего собрания акционеров образец

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.

Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.

Секретарь собрания: Молоков П.И.

Повестка дня:

1. Определение предельного размера объявленных акций.
2. Внесение изменений в устав общества.

По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.

Голосовали:

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «_____________» (далее — «Общество») ______________________________ (место нахождения Общества)

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: «___»_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

Раздел: Образцы документов

Тип документа: Протокол

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 15,0 кб

Cкачать образец документа

Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества бесплатно

Место нахождения Общества: ________________________.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата проведения собрания: «___»_________ ____ г.

Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

Годовое общее собрание акционеров:

оформление подготовки и проведения

Счетная комиссия

В обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Если держателем реестра является профессиональный регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему. Если владельцев голосующих акций более 500 .

то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор (причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО) 1 .

В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека. Кроме того, в счетную комиссию не могут входить:

В задачи счетной комиссии входит:

Порядок работы, статус и полномочия счетной комиссии в ОАО, как правило, регулируются отдельным локальным нормативным актом. Он утверждается общим собранием акционеров и является одним из основных документов организации. На наш взгляд, он должен содержать и общие требования к порядку оформления протоколов счетной комиссии. Их может быть два:

Регистрация акционеров и их представителей

Общему собранию акционеров всегда предшествует процедура регистрации участников. В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров (ОСА).

Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по адресу места проведения этого собрания.

Процесс регистрации по сути представляет собой процесс идентификации прибывших путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными предъявляемых документов.

Если интересы акционеров представляют доверенные лица, то должна производиться также проверка их полномочий — представленные ими документы проверяются формально:

1. Если речь идет о доверенности. то необходимо установить:
2. не истек ли срок полномочий. Доверенность всегда выдается на определенный срок. ГК РФ установил максимальный срок ее действия — 3 года. Срок действия в доверенности может быть и не указан, в этом случае она считается действующей на протяжении 1 года с даты выдачи. Дата выдачи доверенности — ее обязательный реквизит, без которого она недействительна! Доверенность может быть выдана не только на срок, но и на участие в конкретном собрании акционеров
3. есть ли в доверенности все необходимые сведения. В соответствии с ФЗ Об АО доверенность на ание должна содержать сведения о представляемом и представителе:
4. для физического лица — имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
5. для организации — наименование, сведения о месте нахождения
6. не был ли ранее получен акционерным обществом отзыв доверенности
7. заверены ли подписи надлежащим образом. Если доверенность на ание выдается физическим лицом, то она должна быть заверена нотариально. Если выдается юрлицом, то необходимо учесть требования пункта 5 статьи 185 ГК РФ 2 .
8. Если же речь идет о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа (ЕИО) юридического лица-акционера. кроме его личности (путем предъявления паспорта), необходимо проверить:
9. название должности и полномочия такого должностного лица. Это можно установить по уставу организации-акционера (обычно предъявляется его нотариально заверенная копия)
10. факт назначения явившегося к вам на собрание человека на должность, указанную в уставе как ЕИО. В зависимости от организационно-хозяйственной формы можно предъявить протокол или решение полномочного органа (для ООО — общего собрания участников, для АО — общего собрания акционеров или Совета директоров, для учреждения — решение учредителя), а также выписку из него. Дополнительно можно попросить представить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую факт внесения в него этой информации. Однако необходимо помнить, что реестр имеет только информационный характер и основным документом является протокол о назначении
11. если ЕИО ограничен в полномочиях. то кроме документов, подтверждающих его полномочия о представлении интересов юридического лица без доверенности, должен присутствовать также протокол вышестоящего органа юридического лица-акционера, имеющего полномочия на принятие решений. Причем в таком протоколе должны содержаться точные формулировки вопросов повестки дня и решение о том, как необходимо по ним ать.

Пример 14

Передача права акционера на участие в ОСА представителю зафиксирована в Положении об общем собрании акционеров ОАО Кулебакский завод металлических конструкций 3

Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

Образцы генеральной, специальной и разовой доверенности, а также доверенности на английском языке с апостилем и ее переводом на русский язык, общие правила оформления этого документа вы найдете в статье Выдаем доверенности на представление интересов организации в № 10&rsquo 2011 и № 11&rsquo 2011

Теперь приведем образцы двух доверенностей:

Эти доверенности немного отличаются способом размещения некоторых реквизитов. В обеих текст разделен на смысловые абзацы, что не соответствует привычным правилам русского языка, зато позволяет быстро находить ключевую информацию: кто, кому и что доверил (такой вариант оформления доверенности встречается все чаще).

Обратите внимание на реквизиты, которые используются для идентификации организации и физлица, фигурирующих в доверенности.

А вот наличия в этом документе подписи доверенного лица закон не требует (без нее доверенность тоже будет действительна), просто ее наличие поможет дополнительно защититься от мошеннических действий, т.к. позволяет сличить образец подписи в доверенности с теми росчерками, которые на других документах будет ставить представитель.

Пример 15

Доверенность на участие в ОСА — общий случай

ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА АО

Из протокола общего собрания акционеров

_______________________________________

(полное наименование АО)

Повестка дня:

1. Об изменении Устава АО.

По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи

с изменением действующего законодательства и выходом из состава

акционеров одного из учредителей АО ________________________________,

«против» ____________,

«воздержалось» ____________.

Общее собрание акционеров

_____________________________________

(полное наименование АО)

п о с т а н о в и л о:

1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав

АО:

1) ____________________________________________________________,

Источники:
sinor.ru, obrazec.org, dogovor-obrazets.ru, www.delo-press.ru, www.radas.ru

Следующие:

• Протокол собрания родителей образец
• Выписка из протокола профкома образец

26 сентебря 2021 года

Источник: http://mirshablonov.ru/protokol/protokol-obshhego-sobraniya-aktsionerov-obrazets.html

Понятие протокола общего собрания акционеров: шаблон, типовой образец, бланк

Акционеры, объединившись в общество, приобретают общие интересы, но вместе с тем и остаются при своих мнениях. Поэтому им следует установить правила и порядок совместной работы, выработать формы действующих в компании документов, в том числе и протокола собрания, фиксирующего факт принятия общих решений.

Понятие и нормы

Данный вид протокола составляется в течение 3-х дней по завершении общего собрания. Должно быть два экземпляра, законность которых подтверждается подписями председателя и секретаря собрания на каждом из них.

Законодательство не регламентирует форму протокола ОСА, а лишь указывает на его необходимость, и дает общее представление о его содержании. Эту информацию можно извлечь из:

• 14-го ФЗ об ООО (ст. 37).
• 208-го ФЗ об АО (ст. 63).

Виды и функции

Протокол служит для фиксации итогов ания, и утверждения решений собрания, принятых на основании прошедшего волеизъявления акционеров.

Существует два вида оформления протокола:

1. Последовательно, по ходу собрания.
2. Логическими частями.

В первом случае структура такая:

• Вопрос из повестки.
• Прения по нему.
• Голосование и его итог.
• Переход к следующему вопросу.

Второй вариант:

• Повестка.
• Последовательное изложение выступлений по каждому вопросу.
• Итоги всех аний.

Как составить протокол общего собрания акционеров

Составить протокол можно, если имеется образец, или разработать собственный вариант. Главное, чтобы он нес в себе всю необходимую информацию о прошедшем ОСА.

Необходимые сведения

Отсутствие установленного вида для протокола ОСА не отменят требования о необходимости фиксации в нем достаточного объема сведений о происходящем. Закон об АО указывает на обязательность присутствия в протоколе информации об:

• Координатах и времени собрания.
• Общем количестве акционеров, имеющих право на участие в собрании.
• И количестве их присутствия в данный момент.
• Повестке собрания.
• Составе президиума и секретаре.
• Главном содержании выступлений.
• Итогах ания.
• Принятых решениях.

Инструкция

Протокол должен вести секретарь в процессе собрания, по окончании которого, за три рабочих дня, он обязан быть подготовлен в окончательный вид документа. Он может быть выполнен:

• На фирменном бланке компании.
• На простых листах А4.
• Заполнен от руки.
• Набран на компьютере.

Но на обоих экземплярах должны быть «мокрые» подписи. А вот печать или штамп – не обязательны, так как протокол является внутренним документом.

На предоставление своей копии каждому участнику собрания отводится 10-ть дней.

Образец

Образец заполненного протокола выглядит так:

• Вверху в углу – номер протокола и причина его проведение.
• Затем развернутое название общества.
• Адрес.
• Вид ОСА (например, годовое) и форма его проведения.
• Дата и место ОСА.
• Дата составления окончательного списка акционеров, обладающим правом ания и их число.
• Начало и конец регистрации.
• Начало и конец собрания.
• Количество присутствующих акций подходящих для участия в ании.
• Повестка собрания.

Следующий блок протокола связан с определением кворума по вопросам повестки собрания. В нем отражается такая информация:

• Количество всех -акций общества.
• Количество акций, зарегистрированных в реестре по каждому из вопросов повестки в отдельности.
• Количество присутствующих в данный момент на собрании, и наличие кворума по каждому вопросу.
• Пофамильный перечень, включающий председателя, секретаря и приглашенных.
• Список счетчиков (с их паспортными данными).

Далее идет описание хода собрания. По каждому вопросу следует запись:

• Постановка вопроса.
• Список выступавших по нему, с изложением тезисов их речей.
• Итого ания: за, против, воздержались.
• Решение принято/не принято.
• Постановление собрания.

И в самом конце:

• Число составления документа.
• Список приложений.
• Подписи председателя и секретаря.

Скачать пример ОСА можно здесь.

Образец ОСА

Источник: http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/dokumentatsiya/protokol-obshhego-sobraniya-aktsionerov.html

Протокол общего собрания акционеров: порядок ведения, образец

Все собрания акционеров должны проводиться согласно действующему российскому законодательству.

Общий смысл докладов, вопросов и предложений, обсуждаемых на ежегодном собрании акционеров, обязательно фиксируется в специальном документе — протоколе заседания.

Грамотный и ответственный подход к ведению протокола позволяет избежать возможных проблем при обжаловании решений собрания.

Оформление этого документа также регулируется законом, поэтому любое нарушение может привести к недействительности протокола.

Деятельность акционерных обществ регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

Согласно этому нормативному акту каждое акционерное общество обязано проводить ежегодные заседания.

По сути, общее собрание – это орган управления, с помощью которого акционеры контролируют деятельность компании.

Решения, которые принимаются на таких мероприятиях, могут касаться самых разных вопросов: это может быть внесение изменений в Устав, ликвидация компании или обсуждение распределения дивидендов. В любом случае все решения фиксируются в протоколе.

Помимо годовых обязательных заседаний акционерные общества также имеют право проводить внеочередные собрания.

Инициатором подобного собрания может стать любой акционер компании. Во время внеочередного заседания ведение протокола также обязательно.

Из чего состоит подготовительный этап

Чтобы приступить к протоколированию заседания, его нужно сначала организовать.

Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» подготовка к стандартному заседанию акционеров не должна быть меньше 25 дней. Если речь идет о реорганизации компании, то срок подготовки документов составляет 35 дней.

Инициатор собрания акционеров формулирует повестку дня, от которой во многом зависит срок подготовки заседания.

Затем необходимо составить список всех участников мероприятия и отправить им письменные уведомления о дате и времени собрания.

Уведомление участников собрания осуществляется не менее, чем за 30 дней до начала мероприятия.

Оформление протокола отвечает нескольким требованиям.

Если какой-то пункт будет отсутствовать, есть вероятность, что решение акционеров будет обжаловано в суде.

Во-вторых, протокол после заседания обязательно подписывается уполномоченными лицами – председателем и секретарем. Эта норма закреплена законодательно.

В-третьих, протоколы заседаний подготавливаются в нескольких экземплярах, что избавляет учредителей от проблем с их восстановлением. 

Если к этому времени произойдет смена участников, сделать это будет крайне затруднительно.

Таким образом, обжаловать документ, если он составлен по правилам, практически невозможно.

Обратиться в суд может только акционер, который на собрании ал против принятого решения или если он был согласен с большинством, но его права все равно были нарушены.

Каковы сроки оформления

После проведения общего собрания акционеров протокол заседания должен быть подготовлен в течение трех дней.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах и подписан всеми уполномоченными должностными лицами.

Его подготовка, оформление или предоставление остальным участникам должно проводиться в соответствии с действующим законодательством.

При формировании повестки дня следует учитывать предложения акционеров, имеющих не менее 2% акций компании.

Они могут предлагать претендентов на выборные должности, а также участвовать в решении общих вопросов, которые по закону входят в компетенцию общего собрания акционеров.

Для соблюдения прав участников все предложения рассматриваются остальными акционерами в течение пяти дней.

Если есть необходимость вынесения вопроса на обсуждение, то он вносится в повестку дня.

Помимо самого вопроса указывается информация об акционере, который был инициатором его рассмотрения.

Если речь идет о кандидате на выборную должность, обязательно указываются все его данные.

Отказ составляется письменно и направляется заявителю не позднее трех дней с момента обращения. При этом у него есть право обжаловать отказ с помощью судебного иска.

Общие вопросы протоколирования

Перед заседанием обязательно проводится регистрация всех его участников. Обычно это компетенция регистратора или членов счетной комиссии.

Если собрание проводится без них, то для регистрации участников назначается уполномоченное лицо.

В случае если количества акционеров недостаточно для кворума, ание проводить запрещено.

Кворум — число участников собрания или заседания, достаточное для признания его правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.

Общее собрание участников акционерного общества всегда ведет председатель, а составлением протокола занимается секретарь собрания.

Эти должностные лица также подписывают протокол после того, как заседание завершается.

Решение, принятое с помощью ания, доводится до сведения участников в конце собрания. С ним вправе ознакомиться владельцы 25% акций.

Если подсчет затягивается, то решение следует указать в отчете. Этот документ передается всем участникам собрания.

К протоколу общего собрания необходимо приложить документы, принятые акционерами с помощью ания (Устав и т. д.), а также соответствующее свидетельство, которое выдает регистратор или нотариус.

При составлении протокола рекомендуется использовать только стандартные формулировки, особенно в повестке дня или резолюциях.

Все документы, утвержденные на ании, хранятся вместе с протоколом бессрочно.

Что содержит документ

Все пункты, которые должны быть указаны в протоколе, регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Согласно этому нормативному акту протокол должен содержать следующую информацию:

• дата, время и адрес проведения заседания;
• общее количество акционеров с голосующими акциями и фактическое их количество;
• информация о председателе и секретаре;
• повестка дня;
• вопросы для обсуждения;
• результаты ания;
• принятые решения.

Помимо этих пунктов протокол должен включать ряд пунктов:

• информацию о фирме (указывается подробно, включая адрес, название и т. д.);
• вид собрания и его форму;
• дату, когда был сформирован список участников мероприятия;
• дату проведения;
• время открытия и закрытия заседания;
• сведения о выступавших на мероприятии лицах.

Если на собрании нет регистратора, то в протоколе следует указать то количество , которое не учитывается при подсчете.

При наличии регистратора или комиссии документ также должен содержать полную информацию об этих участниках заседания.

Акционеры имеют право решать на своих собраниях любые вопросы, связанные с деятельностью компании.

Если это внеочередное мероприятие, то на повестке дня, как правило, оказывается всего несколько важных вопросов.

К примеру, при ликвидации фирмы или ее реорганизации ежегодное заседание, которое проводится в обязательном порядке, проводится по следующим причинам:

• формирование состава членов совета директоров;
• утверждение состава участников ревизионной комиссии;
• выплата дивидендов (размеры, порядок распределения и т. д.);
• принятие годовой отчетности.

Участники могут устанавливать новые формы локальных документов, вносить изменения в Устав или давать согласие по поводу различных сделок.

Ответственность за нарушение оформления

Правильное оформление всех документов акционерного общества – это гарантия того, что его деятельность осуществляется без нарушений.

Протокол собрания в данном случае является одним из самых важных документов, поэтому за его неправильное оформление и другие нарушения ст. 15.23.1 КоАП РФ предусматривает наложение санкций.

К таким нарушениям можно отнести следующие:

• совершение ошибок при составлении протокола, его ведении и т. д.;
• несоблюдение сроков подготовки протокола;
• отказ должностных лиц заверить (подписать) протокол.

Санкции включают необходимость уплаты административного штрафа за любое нарушение, связанное с оформлением протокола.

Так, максимальная сумма взыскания для граждан составляет 4 тыс. руб. Штраф для должностного лица за уклонение от выполнения предписаний по оформлению протокола и ведению общего собрания – 30 тыс. руб.

Возможна также дисквалификация на один год. Юридические лица обязаны уплатить штраф в размере 500–700 тыс. руб.

Оно составляется в течение трех месяцев со дня, когда истец узнал о принятом решении. Но эта формулировка не всегда позволяет точно установить эту дату, благодаря чему срок исковой давности нередко продлевается.

Если срок обращения в суд истек, исковое заявление не примут к рассмотрению.

Период может быть восстановлен по уважительным причинам (болезнь истца, угрозы или применение насилия), которые истцу при необходимости придется доказать.

Заключение

Таким образом, протокол общего собрания очень важен для акционерного общества, так как содержит всю информацию о деятельности компании и принятых решениях. Именно с его помощью акционеры решают большинство конфликтов и споров.

Поэтому к его подготовке следует относиться с максимальным вниманием и не совершать необдуманных ошибок при составлении.

Более подробную информацию о деятельности  акционерных обществ можно узнать из представленного видеоролика.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: http://znaybiz.ru/forma/ooo/ustavnye-dokumenty/protokol-obshhego-sobraniya-akcionerov.html